本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    吉林华润生化股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年9月15日以通讯方式召开,公司九名董事全部参与了通讯表决,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,参会董事一致同意并形成决议如下：

    董事会根据公司管理工作的需要,决定增聘胡永雷先生为公司副总经理(胡永雷先生的简历附后)。

    公司独立董事对聘任胡永雷先生为公司的副总经理没有不同意见。

    特此公告

    吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年九月十六日

    附件：胡永雷先生的简历

    胡永雷,男,1967年出生。持有西安交通大学工业企业管理学士及中国人民大学工商管理硕士学位。自1992年加入中国华润总公司,历任中国华润总公司贸易部经理、企发部经理、华润石梅湾旅游开发公司董事、副总经理、华润投资开发有限公司董事等职,同时出任万科企业股份有限公司第五届监事会监事。