本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决议案及修改议案的情况；

    本次会议无新议案提交表决。

    吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年9月16日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,并由公司独立董事王泽润先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份90,120,800股,占公司有表决权股份总数的38.36%,没有流通股股东出席会议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会股东逐项审议,以记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于公司经营范围增项的议案

    根据公司日常经营活动的需要,同意在公司经营范围中增加“粮油经销”业务,并授权公司修改《公司章程》的相应条款及办理相关法律手续。

    表决情况：同意90,120,800股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等法律法规和2004年度股东大会修订的《公司章程》,结合公司的实际情况,同意对公司现行《股东大会议事规则》部分条款进行修改：新增条款计七条,修改条款计十条,修改后《股东大会议事规则》由十三章九十三条构成(《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    表决情况：同意90,120,800股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、关于修改《董事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等法律法规和公司2004年度股东大会修订的《公司章程》,结合公司实际情况,同意对公司现行《董事会议事规则》部分条款进行修改：新增条款计七条,修改条款计十条,删除条款计两章三条,修改后《董事会议事规则》由七章三十八条构成(《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    表决情况：同意90,120,800股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、关于修改《监事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司监事会运行情况,同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修改,修改后《监事会议事规则》由四章三十三条构成(《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    表决情况：同意90,120,800股,占会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会由北京市天元律师事务所史振凯律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年九月十六日