公司董事会定于2005年9月16日以现场方式召开公司2005年度第一次临时股东大会,具体事宜通知如下：

    (一)会议时间：2005年9月16日(星期五)上午九时

    (二)会议地点：公司二楼会议室

    (三)审议事项：

    1、关于公司经营范围增项的议案；

    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    4、关于修改《监事会议事规则》的议案。

    上述议案详见2005年7月29日《上海证券报》及上交所网站公司相关公告

    (四)出席会议对象：

    截止2005年9月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托的代理人。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法：

    1、登记手续

    法人股东代表须持股票账户、营业执照复印件、法定代表人身份证或加盖法人印章/法定代表人签署的授权委托书及法人股东受权代表的身份证办理登记手续。

    个人股东须持股票账户及本人身份证办理登记手续；个人股东代理人须持由委托人签署的授权委托书、委托人和代理人身份证、委托人股票账户办理登记手续。

    异地股东可以传真或信函方式进行登记,登记时间以公司证券资本部收到传真为准。

    2、登记时间：2005年9月12日 - 15日

    3、登记地点：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 公司证券资本部

    (六)其他事项：

    本次会议会期半天,与会人员交通费及食宿费自理。

    联 系 人：果春花 李作江

    联系电话：(0431)5883022 5883023

    传 真：(0431)5883058

    联系地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号

    吉林华润生化股份有限公司证券资本部

    邮政编码 130033

    特此公告。

    

吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年八月十五日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人名称/姓名：

    委托人营业执照注册号码/身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账户号码：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托人盖章及签名：

    法定代表人签名：

    委托日期： 年 月 日

    注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印均有效。