本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    2005年7月27日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以现场方式召开四届二十一次会议(会议通知于2005年7月15日以传真、电邮、专人送达方式发出),会议由公司董事长乔世波先生主持,公司九名董事全部出席了会议(其中董事金光日先生委托董事崔步翔先生代为出席),公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议并一致通过如下事项：

    1、公司2005年半年度报告全文及摘要

    2005年1-6月,公司完成主营业务收入52635.86万元,实现主营业务利润10943.55万元,净利润759.88万元；2005年6月30日公司资产总额134801.34万元,其中股东权益60112.66万元,负债总额56747.98万元。

    公司2005年上半年利润不分配,也不进行公积金转增股本。

    2、关于公司经营范围增项的议案

    根据公司日常经营活动的需要,董事会同意在公司经营范围中增加“粮油经销”业务,此事项须提交公司股东大会审议。

    3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等法律法规和2004年度股东大会修订的《公司章程》,结合公司的实际情况,同意对公司现行《股东大会议事规则》部分条款进行修改：新增条款计七条,修改条款计十条(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn),修改后《股东大会议事规则》由十三章九十三条构成。此议案须提交公司股东大会审议。

    4、关于修改《董事会议事规则》的议案

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等法律法规和公司2004年度股东大会修订的《公司章程》,结合公司实际情况,同意对公司现行《董事会议事规则》部分条款进行修改：新增条款计七条,修改条款计十条,删除条款计两章三条(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn),修改后《董事会议事规则》由七章三十八条构成。此议案须提请公司股东大会审议。

    5、关于调整公司包装扩建项目部分事项的议案(原议案刊登在2004年4月21日《上海证券报》)

    (1)包装扩建项目由吉林华润生化包装有限公司作为投资主体。

    (2)扩建项目总投资4210万元,其中：固定资产投资2698万元,流动资金投资1512万元。

    (3)吉林华润生化包装有限公司注册资本为700万元,其中公司占95%。为降低该公司的负债率,保持其合理的财务结构,同意将公司拥有的该公司债权1217万元转成对其投资,增加注册资本；同时将10.2万平方米的土地使用权按评估值对其增资。

    (4)同意公司为包装扩建项目累计不超过4000万元人民币银行贷款提供信用担保。

    6、为满足公司生产经营的资金需求,董事会拟定向华润(集团)有限公司申请5000万元人民币短期周转金。

    特此公告。