2005年4月27日下午一时整,吉林华润生化股份有限公司董事会在公司二楼会议室召开了四届十九次董事会议(会议通知于2005年4月17日以传真、电邮方式发出),会议由公司董事长乔世波先生主持,公司董事会九名董事有八名出席了会议(其中,独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席会议,并行使表决权。董事唐春风先生因病未能参加会议),公司监事、高级管理人员列席了董事会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经审议,出席会议的董事一致通过如下事项：

    一、公司二OO五年第一季度报告。

    二、选举岳国君先生担任公司第四届董事会副董事长职务。

    三、聘任公司副总经理佟毅先生为公司常务副总经理。