新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600893 证券简称:华润生化 项目:公司公告

吉林华润生化股份有限公司四届十八次董事会议决议暨修改2004年度股东大会提案的公告
2005-04-12 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    2005年4月7日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开四届十八次会议(会议通知于2005年4月4日以传真、电邮、专人送达方式发出),公司董事会九名董事全部参加了通讯表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,通过决议如下:

    1、修改《公司章程》部分条款的议案

    董事会同意公司按照证券监管部门《关于修改公司章程的通知》精神提出的《修改公司章程部分条款的议案》及公司《累积投票制实施细则》。

    表决情况:

    ①公司九名董事以100%的赞成票表决通过《修改公司章程部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站公司临2005-005号公告附件一)

    ②参加表决的九名董事中,有八名董事投赞成票表决通过公司《累积投票制实施细则》(详见上海证券交易所网站公司临2005-005号公告附件二);崔步翔董事提出“对《累积投票制实施细则》根据本公司股权结构比例实际情况暂缓表决”。

    2、修改公司年度股东大会提案的议案

    董事会审议通过了修改公司四届十七次董事会提出的拟定在4月27日年度股东大会审议的一项提案———《修改公司章程部分条款的议案》(详见3月8日《上海证券报》公司公告),按照证券监管部门的要求,对原提案进行部分修改和补充(详见上海证券交易所网站公司临2005-005号公告附件),年度股东大会的其它提案不变,召开年度股东大会的时间及股权登记日不变。

    表决情况:公司九名董事以100%的赞成票表决通过修改公司年度股东大会提案的议案

    特此公告

吉林华润生化股份有限公司董事会

    二OO五年四月八日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽