2004年12月14日，公司董事会以通讯方式召开临时会议。12月8日公司将董事会议通知及会议资料以送达或传真的方式提交给公司各位董事及监事，公司九名董事会成员全部参加了通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司九名董事分别审议了临时董事会议的三项议案，除第二项“处置公司策略性股权投资议案”有一位董事认为协议转让不妥，并建议采取公开拍卖方式转让而投反对票、另八位董事投赞成票外，其它两项议案均全部通过，会议形成决议如下：

    一、公司向银行申请3000万元人民币贷款

    为满足公司生产经营的资金需求，经董事会审议，同意公司向中国农业银行公主岭市支行申请3000万元人民币一年期贷款，并以黄龙工业园334466平方米的土地使用权作为抵押。

    二、处置公司策略性股权投资

    为尽早收回资金，集中精力发展公司玉米深加工主业，董事会授权公司管理层处置公司所持中国光大银行股份有限公司1694万股、交通银行股份有限公司7145050股、中国太平洋保险集团股份有限公司100万股的法人股股权，按不低于公司董事会确定的最低价寻找上述股权受让方、签署协议转让意向等事宜。

    公司将根据上述事项的进展情况，履行相应的审议程序及公告义务。

    三、在公主岭市设立公司的分公司

    为加强公司对位于公主岭市的玉米油及烘干仓储项目在建设期和生产期的管理，董事会决定在公主岭市设立分公司：

    1、分公司名称：吉林华润生化股份有限公司公主岭分公司

    2、分公司负责人：许秀成

    3、分公司住所: 吉林省公主岭市国家农业科技园区公主东大街3588号