2004年10月26日,吉林华润生化股份有限公司(以下称公司或本公司)董事会在华润饭店3楼会议室召开四届十五次会议,会议由董事长乔世波先生主持,公司九名董事会成员有八名董事出席了会议(其中董事金光日先生委托独立董事王泽润先生代为出席),公司监事、高级管理人员列席了董事会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项：

    1、公司2004年第三季度报告

    2、收购公司控股95%的企业---吉林华润生化包装有限公司其余5%股权

    为整合公司存量资产,经公司与控股95%的吉林华润生化包装有限公司另一股东--吉林省开发建设投资公司协商,将由公司的子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司以协议价70万元人民币购买其所持包装公司5%的股权。

    收购完成后,吉林华润生化包装有限公司的两个股东分别是本公司(95%)及本公司的控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司(5%)。

    3、申请变更公司企业类型为中外合资企业

    鉴于公司控股股东华润(集团)有限公司是在香港注册的企业,吉林省财政厅以吉财管函［2002］608号文件明确其所持有的本公司37.03%股权性质为外资股,根据国家相关法律的规定,公司拟向工商管理部门申请变更企业类型为“中外合资企业”。

    特此公告。