2004年7月27日,公司董事会在长春市亚泰国际俱乐部六栋会议室召开四届十三次会议,受董事长的委托,副董事长李福祚先生主持召开了会议,公司九名董事会成员全部出席了会议(董事乔世波、唐春风先生委托董事李福祚先生代为出席),公司监事、高级管理人员列席了董事会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    一、公司二OO四年半年度报告

    公司董事会拟定2004年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

    二、公司内部管理机构设置的调整方案

    公司内部管理机构设置调整为业务拓展部、项目管理部、人力资源部、财务管理部、证券资本部、运营管理部、市场策划部、综合管理部八个职能部门。

    三、公司增聘高级管理人员的方案

    董事会聘任王立才先生、胡文辉女士为公司副总经理(王立才先生、胡文辉女士简历附后)。

    附件：王立才先生、胡文辉女士简历

    王立才,男,汉,出生于1947年3月,中共党员,大学学历,高级工程师职称。

    曾在吉林省怀德县制酒厂、公主岭市红光制药厂担任厂长；1987年加入本公司,曾担任公司控股企业？黄龙食品工业有限公司生产部经理、助理总经理、副总经理,吉林省吉发农业开发集团股份有限公司第二、三届董事会董事等职务；现任黄龙食品工业有限公司常务副总经理(主持工作)。

    胡文辉,女,汉,出生于1968年10月,吉林大学国际法硕士研究生,高级经济师职称。

    曾在吉林省吉发集团公司担任秘书、办公室主任,长春卓展时代广场有限公司担任规划发展部经理、总经理办公室主任、营业本部经理,吉林省吉发农业开发集团股份有限公司副总经理,现任吉林华润生化股份有限公司监事、助理总经理。