2004年4月19-20日,公司董事会在公司二楼会议室召开四届十一次会议,公司九名董事会成员全部参加了会议(其中独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生出席会议,并行使表决权；董事佟毅先生委托董事李福祚先生出席会议,并行使表决权),公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长乔世波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议一致审议通过了：

    一、公司二OO四年一季度报告

    二、调整公司高级管理人员的议案

    董事会同意公司财务总监郭其志先生因工作需要调离现任岗位；聘任夏令和先生担任公司副总经理兼财务总监职务(夏令和先生简历附后)。

    董事会对郭其志先生一年来的工作给予肯定。

    公司独立董事对本事项发表了赞同意见。

    三、建设年处理12万吨玉米毛油精炼项目的议案

    会议审议并通过了公司经营管理层提出的年处理12万吨玉米毛油精炼项目建设方案：

    该项目年处理玉米毛油12万吨,年产玉米色拉油10.2万吨。项目总投资为29740.12万元,其中建设投资13582.68万元,流动资金16157.44万元。公司出资4074.80万元作为资本金并提供30%的流动资金,其余资金申请银行贷款。项目建设期一年,预计2005年5月正式投产。

    四、吉林华润生化包装公司扩建项目的议案

    为满足公司玉米深加工企业发展对包装制品的需求,公司董事会决定在包装公司进行扩建：新增塑料编织袋生产能力3880吨/年,新增年产1000万只瓦楞纸箱生产线一条。扩建项目总投资6022万元(其中固定资产投资3192万元,流动资金2830万元),公司自筹总投资的30%,其余70%由公司担保包装公司向当地银行申请贷款。项目建设期5个月。

    附件：

    夏令和先生简历

    夏令和,男,汉,出生于1965年10月,1989年毕业于安徽财贸学院会计学系,获学士学位。

    先后在中国华润总公司、中国南洋进出口公司、华润金玉等单位工作,历任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理,中国南洋进出口公司财务部总经理,华润酒精财务总监、副总经理,华润金玉总经理、董事长等职。