二OO三年七月二十五日上午八时三十分公司董事会在长春市净月开发区三星产权酒店会议室召开了第四届董事会第四次会议,会议由董事长乔世波先生主持,公司九名董事全部参加了会议(其中独立董事王泽润先生因病委托独立董事丁正行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    1、会议审议通过了公司2003年半年度报告及分配方案

    二OO三年上半年公司完成利润总额2863万元,净利润1722万元,可供投资者分配的利润-19199.8万元,资本公积金48931.4万元,经审议,决定二OO三年上半年利润不分配,也不进行公积金转增股本；

    2、会议审议通过了《关于发放董事、监事职务津贴议案》

    津贴标准：独立董事每年3万(含税)、董事每年2.8万(含税)、监事每年2万(含税)。

    3、会议审议通过了《关于向股东大会申请投资、贷款、资产处置权限的议案》

    申请权限：1亿元以下(含一亿元)的资本性支出、固定资产处置、银行借款以及为本公司或控股子公司一亿元以下(含一亿元)银行借款发生的资产抵押、质押、担保的审批权限。

    4、会议审议通过了公司《财务支出审批制度》；

    5、会议审议通过了公司《投资者关系管理办法》；

    6、会议审议通过了公司向银行申请贰亿元授信额度的议案；

    7、会议审议通过了关于调整董事会证券事务代表的事项

    证券事务代表曹凤荣先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务,对其任职期间的工作董事会表示感谢。

    以上2、3、6项需经下一次股东大会审议通过,股东大会召开具体时间另行公告。

    特此公告。