本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2003年7月31日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名；邹奕红独立董事未出席本次董事会,委托姚君平董事代为行使表决权；唐富文董事未出席本次董事会,委托赵旭波董事代为行使表决权；成於谦董事未出席本次董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。姚君平副董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票8票同意,通过决议如下：

    董事会选举杨光泽先生担任公司董事会董事长。

    特此公告。