本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于2003年7月30日(星期三)上午8：30在石家庄市颐园宾馆七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名,共代表股份数24790550股,占公司有表决权股份总数的49.09%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吉大为先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    公司股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案。

    1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2002年度利润分配方案》

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司实现净利润-16482020.80元,结转上年度未分配利润-84602098.51元,本年度实际可供股东分配的利润为-101084119.31(:%(元。根据《公司章程》的有关规定,公司2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2003年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    按照工商行政管理部门的要求,公司决定对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修改,去除“计算机系统集成；计算机硬件及软件；化工产品(除化学危险品)；设计、制作、发布国内广告业务”四项经营范围。《公司章程》第十三条原内容为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：机械制造、机电工程；计算机硬件及软件、计算机系统工程；化工产品(除化学危险品)、涂料；日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车批发、零售；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务。”现修改为：“第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：机械制造、机电工程；涂料；日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车批发、零售；彩扩服务。”

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、股东大会同意公司第五届董事会原独立董事李树丞先生辞去独立董事职务。本次股东大会选举增补的公司第五届董事会独立董事成员如下：

    李苗苗女士：以24790550票当选。

    徐东华先生：以24790550票当选。

    8、股东大会同意公司第五届董事会原董事成员吉大为先生、林坚实先生、俞雷先生、段安娜女士、谢小洁女士辞去董事职务。本次股东大会选举增补的公司第五届董事会非独立董事成员如下：

    杨光泽先生：以24790550票当选。

    陈立波先生：以24790550票当选。

    赵旭波先生：以24790550票当选。

    唐富文先生：以24790550票当选。

    9、股东大会同意公司第五届监事会原监事王远明先生辞去监事职务。本次股东大会选举增补的公司第五届监事会监事成员如下：

    肖政三先生：以24790550票当选。

    10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    公司决定将独立董事的津贴标准由原来的每人每年1.5万元人民币(含税)调整为每人每年3万元人民币(含税)。

    该议案的表决结果为：赞成24790550股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年年度股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师见证书。

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司

    二OO三年七月三十日