本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年7月30日

    ●会议召开地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室

    ●会议方式：现场投票表决

    ●重大提案：《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》

    《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    《关于增补公司第五届监事会部分监事人选的议案》

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2003年7月30日上午8：30

    3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》(内容见第五届董事会第五次会议决议,披露于2003年3月29日的上海证券报)；

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(内容见第五届董事会第五次会议决议,披露于2003年3月29日的上海证券报)；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；

    7、审议《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；

    8、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；

    9、审议《关于增补公司第五届监事会部分监事人选的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)；

    10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》(内容见第五届董事会第十一次会议决议,披露于本日的上海证券报)。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年7月18日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    四、登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。

    2、登记时间：符合要求的股东请于2003年7月22日至25日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部

    五、其他事项：

    1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000

    联系人：牛华豹、郭庆锡

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年年度股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn。

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会

    2003年6月26日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托权限：委托日期：