石家庄劝业场股份有限公司董事会于2000年2月25 日在劝业大厦十七楼会议室 召开第四届第三次会议。会议决定召开1999年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2000年4月18日上午9:30

    （二）会议地点：石家庄市中山东路51号劝业大厦十七楼会议室。

    （三）会议内容：

    1、审议1999年度董事会工作报告；

    2、审议1999年度监事会工作报告；

    3、审议1999年度财务工作报告；

    4、审议1999年度利润分配预案；

    （四）出席会议人员；

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2000年4月7 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参 加表决。

    （五）参加会议登记办法

    1、法人股东持单位证明、 法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办 理登记手续。社会公众股股东持股东帐户卡和人个身份证（委托代理人持本人身份 证、委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。

    2、符合要求的股东请于2000年4月13日至14日至公司证券部进行登记。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：石家庄市中山东路51号

    联系电话（传真）：0311─6034778

    邮政编码：050000

    联系人：牛华豹

    （六）其他事项：会期半天，与会股东住食及交通费用自理。

    

石家庄劝业场股份有限公司董事会

    2000年2月25日