石家庄劝业场股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28日在劝业大厦召 开。出席会议的股东或股东代理人15名，代表股份3210.054万股，占公司总股本的 63.56％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经大会审议、表决、通过了如 下决议：

    1、通过公司1997年度董事会工作报告(赞成2081.17万股，占出席会议股东有 效表决股份的76.53％；反对638.2794万股，占有效表决23.47％；弃权0股，无效 表决票490.6046万股，占出席会议股东代表股份的15.28％)。

    2、通过公司1997年度监事会工作报告(赞成2023.622万股，占出席会议股东有 效表决股份的74.41％；反对695.8274万股，占有效表决25.59％；弃权0股， 无效 表决票490.6046万股，占出席会议股东代表股份的15.28％)。

    3、通过公司1997年度财务决算和1998年度财务预算(赞成2006.274万股，占 出席会议股东有效表决股份的73.78％；反对713.1754万股 ，占有效表决26.22％； 弃权0股，无效表决票490.6046万股，占出席会议股东代表股份的15.28％)。

    4、通过公司1997年度利润分配方案(赞成2064.122万股，占出席会议股东有效 表决股份的75.9％；反对335.911万股，占有效表决12.35％；弃权319.4164万股， 占有效表决11.75％，无效表决票490.6046万股数占出席会议股东代表股份的 15 .28％)。

    1997年度利润分配方案为：1997年度公司实现净利润-19690523.50元，加上年 度未分配利润为4352786.02元，可供股东分配利润-15337737.48元， 因本年度亏 损，无利润可分，1997年度利润不分配。

    5、会议同意王国英先生、董启先生、庞毅军先生辞去公司董事职务 (赞成 2490.204万股，占出席会议股东有效表决股份的77.7％；反对714.6万股， 占有效 表决的22.3％)。通过多轮选举杨松林先生以2001.324万股、刘建国到2001.324 万 股、徐正林先生以2001.324万股当选为公司董事。

    6、会议同意授权董事会决定深圳思达影响视设备有限公司和深圳市银思在珠 宝贸易有限公司股权受让方式的议案(赞成2006.574万股，占出席会议股东有效表 决股份的73.79％；反对712.8754万股，占有效表决26.21％；弃权0股，无效表决 票490.6046万股，占出席会议股东代表股份的15.28％)。

    7、通过修改后的《公司章程》(赞成2400.033万股，占出席会议股东有效表决 股份的88.25％；反对67.9924万股，占有效表决2.5％；弃权251.424万股，占有效 表决的9.25％；无效表决票490.6046万股数，占出席会议股东代表股份的15.28％) 。

    8、股东大会董事会通报了合并持有和代表公司股权335.642万股的法人股股东 河北省华正国际企业集团，石家庄市锅炉安装维修工程处、石家庄市华夏企业集团 公司向公司提交的两项临时提案：

    (1)鉴于三名董事提出辞职请求，提名河北省华正国际企业集团董事长闫纯 德先生为董事候选人。

    (2)鉴于公司聘用的石家庄会计师事务所九七年受到中国证监会的批评处罚， 为确保广大股东的利益及公司形象，提名公司聘用河北省会计师事务所担任公司的 财务服务单位。

    由于该两项提案提出时已是1998年5月27日下午4时，无法召集董事会会议对该 提案进行研究审议，5月28日经出席股东大会的公司董事签字表决，不将该两项 临时提案纳入股东大会议程。

    新任董事简历：

    杨松林先生，男，汉族，中共党员，49岁，副研究员。1982年毕业于河南大学 中文系，曾任河南省政府发展研究中心副处长，1994年进入河南思达科技(集团)股 份有限公司，现任河南思达商业有限公司董事长。

    刘建国先生，男，汉族，52岁，工程师，1982年毕业于郑州大学，曾任河南省 科学器材公司进出口部经理，现任河南思达科技(集团)股份有限公司董事、副总经 理。

    徐正林先生，男，42岁，中共党员，经济学博士，副编审。曾任河南金融管理 学院教务处干事、图书馆馆长、河南省委政策研究到财贸处副处长、金育实验银行 紫荆山营业部经理、期货导报社总编等职务。1997年12月进入河南思达科技(集团) 股份有限公司任副总裁。