本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2003年元月20日上午在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名,共代表股份数24781550股,占公司有表决权股份总数的49.07%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吉大为先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、股东大会决议事项

    1、股东大会以记名投票表决方式,审议通过了《关于出售劝业商场资产用以清偿债务的议案》。

    股东大会表决通过公司董事会提交的《关于出售劝业商场资产用以清偿债务的议案》。同意公司以2100万元价格出售“劝业商场”房产及相应土地使用权；批准公司就此与石家庄卓然企业管理咨询服务有限公司签定的《售楼协议书》生效。

    股东大会同意公司以出售劝业商场资产的2100万元款项用于清偿中国华融资产管理公司债务,并批准公司与中国华融资产管理公司、石家庄卓然企业管理咨询服务有限公司、中国泰盛投资控股有限公司就此签署的《协议书》生效。

    基于中国泰盛投资控股有限公司为本公司对中国华融资产管理公司的642万元剩余债务提供了担保,股东大会同意由公司向中国泰盛投资控股有限公司提供反担保。

    表决结果：24781550票赞成；0票弃权；0票反对。

    2、股东大会以记名投票表决方式,审议通过了《关于为衡阳恒飞电缆有限责任公司提供借款担保的议案》。

    股东大会表决通过公司董事会提交的《关于为衡阳恒飞电缆有限责任公司提供借款担保的议案》。同意公司为衡阳恒飞电缆有限责任公司向中国银行衡阳分行借款提供1800万元最高额贷款担保。有关本次担保事项的具体情况为：(1)担保金额：贷款本金余额不超过1800万元；(2)担保对象：衡阳恒飞电缆有限责任公司；(3)贷款银行：中国银行衡阳分行；(4)担保类型：连带责任担保；(5)担保期限：至2005年12月31日；(6)最高额保证合同授权签字人：吉大为。

    表决结果：24781550票赞成；0票弃权；0票反对。

    三、律师见证情况

    河北世纪联合律师事务所张兆平律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2002年度第二次临时股东大会的律师见证书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格以及大会的表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、提交会议审议的议案

    2、会议记录

    3、2002年度第二次临时股东大会决议

    4、律师见证书

    说明：上述第3、4项文件可于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查阅。

    特此公告。