石家庄劝业场股份有限公司1997年临时股东大会于1997年12月29日在石家庄劝 业大厦召开,出席会议股东和股东授权委托代理人13名,持有和代表公司股权3316 .6357万股,占公司总股本的65.68％。按照1997年11月29日公司在《上海证券报》 刊登的董事会公告有关事项,会议决议如下:

    一.审议批准了公司协议受让河南思达科技(集团)股份有限公司所持有的深圳 思达影视设备有限公司65％股权的议案。

    根据河南审计事务所豫审事评字(1997)第26号评估报告, 深圳思达影视设备有 限公司有限公司截止1997年10月31日,帐面总资产1824.57万元,净资产1237.79万元。 临时股东大会表决通过, 授权公司董事会聘请有资格的评估机构对深圳思达影视设 备有限公司进行审计评估。受让价格以该公司评估后的净资产为准, 评估基准日为 1997年10月31日。具体受让价格及产权转让手续等授权董事会受理。如审计评估后 该公司的财务状况与其披露的财务状况存在较大差异, 则由董事会再提交下次股东 大会审批。

    2.审议批准了公司协议受让河南思达科技(集团)股份有限公司所持有的深圳市 银思达珠宝贸易有限公司80％股权的议案。

    根据河南审计事务所豫审评字(1997)第27号评估报告, 深圳市银思达珠宝贸易 有限公司截止1997年10月31日,帐面总资产1373.13万元,净资产948.20万元。 临时 股东大会表决通过, 授权公司董事会聘请有资格的评估机构对深圳市银思达珠宝贸 有限公司进行审计评估。 受让价格以该公司评估后的净资产为准 , 评估基准日为 1997年10月31日。具体受让价格及产权转让手续等授权董事会受理。如审计评估后 该公司财务状况与其披露的财务状况存在较大差异, 则由董事会再提交下次股东大 会审批。

    3.关于调整公司董事的议案,由于公司发起人股权转让事宜尚未完成,临时股东 大会决定将此议案提交下次股东大会再进行表决。