河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会于2002年10月25日在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开第五届董事会第五次会议。会议应到董事9名,实到7名；成於谦董事因工作原因未出席会议,委托俞雷董事代为行使表决权；段安娜董事因工作原因未出席会议,委托谢小洁董事代为行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。吉大为董事长主持了本次董事会,会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过公司《2002年第三季度报告》；

    二、审议批准公司与深圳市广盛投资有限公司共同投资设立“衡阳恒飞电缆有限责任公司”。

    按照本公司2001年度第一次临时股东大会审议批准的《河北湖大科技教育发展股份有限公司整体兼并衡阳电线电缆厂合同书》之规定,在公司收购衡阳电线电缆厂的相关资产后,应在不长于12个月内将其改制成为由本公司控股的有限责任公司。本次董事会经审议批准了公司与深圳市广盛投资有限公司就共同投资设立“衡阳恒飞电缆有限责任公司”的《股东出资协议书》。新设立的公司名称确定为“衡阳恒飞电缆有限责任公司”；注册资本为1680万元人民币。其中本公司以实物资产及货币资金出资1622万元,所占股份比例为96.55%,是该公司的第一大股东；深圳市广盛投资有限公司以实物资产出资58万元,所占股份比例为3.45%。“衡阳恒飞电缆有限责任公司”的经营范围是：电线、电缆、裸铜、裸铝。

    董事会责成公司按照《股东出资协议书》的约定,尽快完成“衡阳恒飞电缆有限责任公司”的工商登记注册事项,并及时进行信息披露。