河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会于2002年10月10日在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开第五届董事会第四次会议。会议应到董事9名,实到6名；李树丞独立董事因工作原因未出席会议,委托邹奕红独立董事代为行使表决权；段安娜董事因工作原因未出席会议,委托俞雷董事代为行使表决权；林坚实董事未出席本次董事会；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。姚均平副董事长主持了本次董事会,会议审议并通过以下决议：

    一、选举吉大为先生担任公司董事会董事长（吉大为先生个人简历已披露于2002年9月7日的《上海证券报》）。

    二、聘任俞雷先生担任公司总经理（俞雷先生个人简历已披露于2002年9月7日的《上海证券报》）。同意刘金水先生辞去公司总经理职务。

    三、批准公司就转让所持湖南湖大信息高科发展有限责任公司全部股权事宜与湖南大学设计研究院签署的《股权转让协议书》生效。

    为进一步调整公司主营结构,公司将所持湖南湖大信息高科发展有限责任公司全部股权转让给湖南大学设计研究院。本公司所持股权额为2000000元,持股比例为40%；由于湖南湖大信息高科发展有限责任公司自设立后连续亏损,其净资产已远低于注册资本,故按照40%股权所对应的净资产额确定此次股权转让的价款为1400000元；付款方式为：受让方在协议签署后三日内付款1000000元；完成工商变更后三日内付清全款。

    特此公告