石家庄劝业场股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30日下午3时在公司 四楼会议室召开,出席会议股东共持有和代表股份2854.88万股,占总股本的56.53 %,符合《公司法》和公司章程的有关规定,经会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《一九九六年度董事会工作报告》;
    二、审议通过了《一九九六年度监事会工作报告》;
    三、审议通过了《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告》;
    四、审议通过了《一九九六年度利润分配预案的报告》,通过的分配方案如下:
    公司1996年度实现净利润726991.16元,提取10%公益金72 699.12元,本年度 可供股东分配利润为581592.92元, 加上年度未分配利润 3771193. 10 元, 合计 4352786.02元。考虑到公司发展急需资金,会议决定暂不分配,结转下年度。
    
石家庄劝业场股份有限公司    一九九七年五月三十日