本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30 日上午 在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5名,共代表股 份数26935600股,占公司有表决权股份总数的53.34%,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长赵立华先生主持,公司董事、 监事和高级管理人员出席 了会议。

    二、股东大会决议事项

    股东大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了以下议案。

    (一)审议通过公司2001年度董事会报告

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过公司2001年度监事会报告

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (三)审议通过公司2001年度财务决算报告

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (四)审议通过公司2001年度利润分配方案

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2001年度公司实现净利润1420778. 97 元,结转上年度未分配利润-86300680.37 元 , 本年度实际可供股东分配的利润为 -84879901.40元。根据《公司章程》的有关规定, 本年度实现的净利润全部用于弥 补以前年度的亏损,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2002年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (六)审议通过关于修改《公司章程》的议案

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (七)审议通过公司《股东大会议事规则》

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (八)审议通过公司《董事会议事规则》

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (九)审议通过公司《监事会议事规则》

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (十)审议通过为衡阳电线电缆厂提供银行贷款担保的议案

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,弃权0股。

    (十一)选举产生公司第五届董事会董事成员

    当选独立董事的投票表决结果如下：

    李树丞先生：以26935600票当选。

    邹奕红女士：以26935600票当选。

    当选非独立董事的投票表决结果如下：

    赵立华先生：以26935600票当选。

    刘克利先生：以26935600票当选。

    王柯敏先生：以26935600票当选。

    林坚实先生：以26935600票当选。

    成于谦先生：以26935600票当选。

    刘金水先生：以26935600票当选。

    姚君平女士：以26935600票当选。

    (十二)选举产生公司第五届监事会监事成员

    当选监事的投票表决结果如下：

    孔繁泉先生：以26935600票当选。

    王远明先生：以26935600票当选。

    吕建国先生：以26935600票当选。

    (十三)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    确定独立董事的津贴标准为每人每年1.5万元人民币(含税)。

    该议案的表决结果为：赞成26935600股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    湖南启元律师事务所袁爱平律师对本次股东大会进行见证, 并出具了《关于河 北湖大科技教育发展股份有限公司2001年年度股东大会的律师见证书》, 认为本次 股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及大会的表决程序, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    (一)提交会议审议的各项议案

    (二)会议记录

    (三)律师见证书

    特此公告

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司

    2002年6月30日