本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会于2002年6月30 日在石家庄市劝业 商场四楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应到董事9名,实到6名； 董事 王柯敏先生因工作原因未出席会议,委托董事赵立华先生行使表决权； 董事刘克利 先生和成于谦先生因工作原因未出席会议,均委托董事刘金水先生行使表决权； 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。赵立华董事长主持了本次董事会, 会议 经审议通过以下决议：

    一、董事会选举赵立华先生担任董事长；林坚实先生和姚君平女士担任副董事 长。

    二、聘任刘金水先生担任公司总经理。

    三、聘任马欣威先生担任公司董事会秘书。

    四、根据总经理提名,聘任李正坤先生、马欣威先生担任公司副总经理； 聘任 何忠诚先生担任公司总会计师。

    五、根据岗位职责的不同,董事会经审议,决定对公司部分高级管理人员发放岗 位津贴。

    简历：

    何忠诚,男,1968年出生,本科学历,会计师,中国注册会计师,曾任衡阳电线电缆 厂财务处副处长、处长,现任河北湖大科教衡阳电线电缆厂财务部部长。