河北湖大科技教育发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于2002年6月30日召开公司2001年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年6月30日上午8：30

    二、会议地点：石家庄市劝业大酒店五楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；（见董事会第十八次会议决议,披露于2002年3月27日的上海证券报）

    5、审议关于续聘会计师事务所的议案；（见董事会第十八次会议决议,披露于2002年3月27日的上海证券报）

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    7、审议公司《股东大会议事规则》；

    具体内容已披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn

    8、审议公司《董事会议事规则》；

    具体内容已披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn

    9、审议公司《监事会议事规则》；

    具体内容已披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn

    10、审议公司为衡阳电线电缆厂提供银行贷款担保的议案；

    11、选举产生公司第五届董事会董事成员；

    12、选举产生公司第五届监事会监事成员；

    13、审议《关于独立董事津贴的议案》。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月21日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    五、登记办法：

    1、法人股东持股东帐户卡、法人单位证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。

    2、符合要求的股东请于2002年6月25日至28日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    登记地址：石家庄市中山东路51号劝业商场四楼

    联系电话（传真）：0311-6034778

    邮政编码：050000

    联系人：牛华豹、郭庆锡

    六、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。