本公司董事会于1997年4月25日召开三届五次会议,审议通过了以下议项:

    1、1996年度董事会工作报告、总经理业务报告、1996年财务决算和199 7年财 务预算报告；

    2、1996年度利润分配预案；

    公司1996年度实现净利润726991.16元,按10％提取法定公积金72699.12元,按 10％提取公益金72699.12元,加上年度未分配利润3771193.16元, 可供股东分配利 润共4352786.02元,董事会决定暂不分配,利润结转下一年度。

    以上决议须经股东会审议；

    3.召开一九九六年股东年会；

    公司第七次股东会（1996年年会）有关事项公告如下:

    1、会议时间:1997年5月30日下午15.00时。

    2、会议地点:河北省石家庄市中山东路51号公司本部。

    3、会议内容:

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务决算和1997年度财务预报告；

    （4）审议1996年度利润分配方案；

    （5）其他提交股东会审议的事项。

    4.出席对象:

    （1）1997年5月21日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    5、参加会议办法

    （1）符合出席条件的股东请于1997年5月28日上午9时至12时 ,持本人身份证, 股东帐户卡或授权委托书、委托人股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续, 亦可 用信函或传真方式进行登记。

    （2）会期半天,食宿、交通费自理；

    （3）联系电话:0311-6034778

    传真:0311-6034778