河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会于2002年3月24 日在长沙市湖南大 学会议室召开第四届董事会第十八次会议。会议应到董事9名,实到8名； 董事林章 起先生因工作原因未出席会议,委托董事姚君平女士行使表决权； 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。赵立华董事长主持了本次董事会, 会议审议并通过以 下决议：

    一、审议通过公司《2001年年度报告正文及年度报告摘要》；

    二、审议通过公司《2001年度董事会工作报告》；

    三、审议通过公司《2001年度财务决算报告》；

    四、审议通过公司《2001年度利润分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2001年度公司实现净利润1420778. 97 元,结转上年度未分配利润-86300680.37 元 , 本年度实际可供股东分配的利润为 -84879901.40元。根据《公司章程》的有关规定, 本年度实现的净利润全部用于弥 补以前年度的亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本预案须提交公司2001年度股东大会审议批准。

    五、审议通过公司《2002年度利润分配政策预案》；

    公司对2002年度利润分配政策预作如下计划：截止2001年12月31日, 公司未分 配利润为-84879901.40元,为此公司在2002 年度拟用部分资本公积金弥补以前年度 的部分亏损。在此基础上,公司2002年度如实现利润 ,将根据公司《章程》的规定, 先用于弥补以前年度的亏损缺口,余额按不高于70%的比例分配给股东, 分配的形式 为派发现金。公司2002年度没有资本公积金转增股本的计划。

    六、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

    2002年度, 公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计 机构；

    七、董事会决定：关于公司2001年度股东大会的时间和内容另行公告。