河北湖大科技教育发股份有限公司监事会第四届第八次会议于2002年3月24 日 在长沙市湖南大学会议室召开。会议由监事会主席孔繁泉先生主持,2名监事会成员 出席会议,监事胡正秀先生委托孔繁泉先生出席会议并代行职权,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：

    一、审议通过公司《2001年年度报告正文及年度报告摘要》；

    二、审议通过公司《2001年度监事会工作报告》,并决定提交2001 年度股东大 会批准。监事会认为：

    1、报告期内,公司在日常经营管理和完成重大资产收购兼并的过程中能够依法 规范运作,各项决策程序合法；公司已经初步建立了各项内部控制制度,并且还在不 断完善的过程中；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

    2、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的《审计 报告》。公司的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 在报告期内公司发生的重大资产收购行为是：公司采取承债式整体兼并的 方式收购了衡阳电线电缆厂。监事会认为：此次资产收购交易价格合理；没有发现 内幕交易；也没有损害股东权益或造成公司资产流失。

    4、 在报告期内公司发生的关联交易是：公司所属子公司湖大海捷制造技术有 限公司为间接控股股东湖南大学提供学生金工实习的基地和相关劳务, 并收取实习 费用。监事会认为：该项关联交易公平、合理,遵循了等价有偿的市场原则,无损害 上市公司利益的情况。

    三、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

    2002年度, 公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计 机构；