河北湖大科技教育发展股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年12 月28日在石家庄市劝业大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4 名， 共代表股份数24615600股，占公司有表决权股份总数的48.74%，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵立华先生主持，公司董事、监事和高级 管理人员出席了会议。

    一、出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下普通决议：

    审议通过董事会《关于公司整体兼并衡阳电线电缆厂的议案》。

    股东大会批准公司签署的《河北湖大科技教育发展股份有限公司整体兼并衡阳 电线电缆厂合同书》生效，同意公司采取承债式整体兼并的方式兼并衡阳电线电缆 厂，即受让衡阳电线电缆厂全部资产、承担其全部债务、安置其全部人员。

    该议案的表决结果为：赞成24615600股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股 东大会有表决权股份的0%。

    二、出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下特别决议：

    审议通过董事会《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    公司完成对衡阳电线电缆厂的整体兼并之后，衡阳电线电缆厂将成为公司所属 分公司，其经营项目也将成为公司的主营业务，因此对《公司章程》中“经营范围” 的相关内容进行如下修改：

    《公司章程》第十三条原内容为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 机械制造、机电工程；计算机系统集成；计算机硬件及软件；化工产品（除化学危 险品）、涂料、日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩 托车批发、零售；饮食、歌舞娱乐；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务（ 限分公司经营）。”

    修改为：

    “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：机械制造、 机电工程； 计算机系统集成；计算机硬件及软件；电线、电缆、铜线、裸铝；化工产品（除化 学危险品）、涂料、日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、 摩托车批发、零售、饮食、歌舞娱乐；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务 （限分公司经营）。”

    该议案的表决结果为：赞成24615600股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股 东大会有表决权股份的0%。

    湖南启元律师事务所袁爱平律师对本次股东大会进行见证并出具了《关于河北 湖大科技教育发展股份有限公司2001年度第一次临时股东大会的律师见证书》，认 为本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及大会的表决程 序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规 定。

    特此公告