河北湖大科技教育发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过了“ 为衡阳电线电缆厂提供4000万元最高额银行贷款担保”的议案，根据《公司章程》 的规定，该议案须提请公司2001年第二次临时股东大会进行表决。现将有关事项公 告如下：

    一、会议时间：2002年1月11日

    二、会议内容：审议“关于为衡阳电线电缆厂提供4000万元最高额银行贷款担 保”的议案。

    1、公司与被担保人的关系：本公司已于2001年9月28日整体托管被担保人衡阳 电线电缆厂；2001年11月26日董事会审议通过了公司“整体兼并衡阳电线电缆厂” 的议案，公司将在定于2001年12月28日召开的第一次临时股东大会表决通过后正式 兼并该厂。为缓解衡阳电线电缆厂流动资金不足的压力，扩大生产和销售规模，董 事会同意公司为衡阳电线电缆厂提供4000万元的最高额银行贷款担保，并将此议案 提交公司2001年第二次临时股东大会进行表决。

    2、债权人名称：中国工商银行衡阳市白沙洲支行

    3、担保的方式：保证担保

    4、担保金额：最高额不超过4000万元

    5、被担保人基本情况：已刊登在2001年11月27日的《上海证券报》上。

    三、出席对象：2002年1月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。

    四、表决和统计方式：

    1、凡具备参加本次临时股东大会资格的股东， 请填好所附“河北湖大科技教 育发展股份有限公司2001年第二次临时股东大会（通讯方式）表决票”，通过邮寄 方式送达公司，在2002年1月10 日前寄出（以股东个人或法人所在地邮戳为准）为 有效表决票，逾期作无效票处理。2002年1月11日为表决票统计日。

    2、邮寄表决票时， 个人股东将本人身份证（或有效证件）和股东帐户卡的复 印件，法人股东将法人营业执照和股东帐户卡的复印件随同表决票一同寄至本公司。

    3、通讯地址：石家庄市中山东路51号公司证券部

    邮政编码：050000

    联系电话：0311-6034778

    联系人：牛华豹先生、郭庆锡先生

                河北湖大科技教育发展股份有限公司

            2001年第二次临时股东大会（通讯方式）表决票

    股东名称（姓名）：

    股东帐号：             持股数量：         （股）

    提案内容               同意      反对      弃权

    为衡阳电线电缆厂提供

    4000万元最高额银行贷

    款担保

    注意事项：

    1、 请认真、完整地填写表决票，如发生涂改或不完整则视为无效票。

    2、 请在“同意”、“反对”、“弃权”其中一栏内划“∨”，多划则视为无 效票。

    3、 本表决票（剪报、复印或按以上格式自制均有效）请用钢笔填写。