本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2007年7月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份,实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

    一、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；

    董事会经审议,聘任裴刚先生担任公司副总经理职务。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于杜志新先生辞去公司证券事务代表的议案》；

    董事会经审议,同意杜志新先生辞去公司证券事务代表职务。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    董事会经审议,聘任王娜女士担任公司证券事务代表职务。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司

    2007年7月26日

    个人简历

    裴刚先生,1958年出生,中共党员,中南财经政法大学经济学硕士、高级经济师、湖南大学财经学院经济研究所特聘研究员。曾任职于湖南省人民银行,湖南银行学校教师,湖南省国际信托投资公司计财处副处长、银行部和国内金融部总经理,招商银行长沙分行公司银行部总经理,湘财证券公司业务总监等职务。

    王娜,女,1981年12月出生,中共党员,硕士研究生。2004年6月毕业于山东大学管理学院。2007年6月毕业于中国石油大学(北京)工商管理学院。