本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    公司拟于近期公告股权分置改革方案，公司股票自2007年3月26日起停牌，公司将于3月30日以前公布股改方案。

    目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    目前，书面同意股改的非流通股股东有8家，其持股总数占非流通股股份总数比例为81.55%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

    目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有23家，其未明确同意股改的主要原因是：公司目前尚无法与未书面表示同意股改的非流通股股东取得联系。

    二、公司股改保荐机构情况

    目前，本公司已经与保荐机构签定股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

    三、保密及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司

    2007年3月26日