石家庄劝业场股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月15 日在石家庄市劝 业大酒店十七楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代表 7 名 , 共代表股份数 29550261股,占公司有表决权股份总数的58.52%,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长赵立华先生主持,公司董事、 监事和高级管理人员出席了 会议。

    一、 出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下普通决议：

    （一）审议通过公司董事会2000年度工作报告

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    （二）审议通过公司监事会2000年度工作报告

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    （三）审议通过公司2000年度财务决算报告

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    （四）审议通过公司2000年度利润分配方案

    经石家庄金石会计师事务所审计,本年度公司实现净利润1206671.76元,结转上 年度未分配利润-85093304.11元,本年度实际可供股东分配的利润为-83886632. 35 元。由于无利润可分,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    二、 出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下特别决议：

    （一）审议通过关于变更公司名称的议案

    决定将公司名称由“石家庄劝业场股份有限公司”变更为“河北湖大科技教育 发展股份有限公司”。

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    （二）审议通过关于修改《公司章程》的议案

    公司完成资产置换并进行新的对外投资后,原《公司章程》 所规定的经营范围 等内容已不能满足公司发展的需要, 股东大会决定对《公司章程》的相关内容进行 如下修改：

    《公司章程》第四条原内容为：“公司注册名称：石家庄劝业场股份有限公司； 公司英文名称：SHIJIAZHUANG QUANYECHANG CO.,LTD”。

    修改为：

    “第四条 公司注册名称：河北湖大科技教育发展股份有限公司

    公司英文名称：Huda Technology ＆ Education Developement Co.,ltd”

    第十三条原内容为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：日用百货、 五 金交电、针纺织品、工艺美术品、装饰材料、日用杂品、家具、食品、副食品、电 子计算机、摩托车的批发、零售；饮食、住宿、歌舞娱乐、货运；彩扩服务；设计、 制作、发布国内广告业务。”

    修改为：

    “第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：机械制造、 机电工程； 计算机硬件及软件、计算机系统工程；化工产品（除化学危险品）、涂料；培训、 日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车批发、零售； 饮食、歌舞娱乐；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务。”

    第一百四十三条第四款原内容为：“财务状况变动表”

    修改为：

    “第一百四十三条（4） 现金流量表”

    该议案的表决结果为：赞成29550261股, 占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东 大会有表决权股份的0%。

    湖南启元律师事务所朱旗律师对本次股东大会进行见证并出具了《关于石家庄 劝业场股份有限公司2000年度股东大会的律师见证书》, 认为本次股东大会的召集 和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及大会的表决程序,均符合《公司法》 、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    

石家庄劝业场股份有限公司董事会

    二OO一年五月十五日