本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于2006年8月29日在北京市新纪元大厦五层会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。本次董事会由冷清桂董事长主持；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过《公司2006年半年报全文及摘要》；

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于唐富文先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案》

    董事会经审议,同意唐富文先生因工作调动原因辞去公司第六届董事会董事职务。该议案将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    三、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事人选的议案》；

    鉴于唐富文先生提请辞去董事职务,董事会经审议,推举陈行亮先生为公司第六届董事会增补董事候选人。该议案将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    四、审议通过公司部分高管人员聘任及辞职事项；

    董事会经审议,聘任王晓民先生担任公司董事会秘书职务；同意熊运涛先生辞去公司董事会秘书职务。

    董事会经审议,同意欧迪恒先生辞去公司副总经理职务。

    董事会经审议,同意李敬先生辞去公司副总经理职务。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    五、审议通过聘任杜志新先生担任公司证券事务代表；

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    六、董事会决定：公司2006年度第一次临时股东大会的召开时间和内容另行公告。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    上述二、三项议案须经公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司

    二OO六年八月二十九日

    个 人 简 历

    陈行亮先生,1963年出生,中共党员,武汉大学硕士研究生。曾任湖北农学院图书馆任副馆长、湖北正昌现代农业股份有限公司任副董事长、常务副总经理、广东唐宋广告公司总经理、北京小汤山现代农业科技示范园上市公司筹备处主任。现任北京昌鑫国有资产投资经营公司总经理。

    王晓民先生,1961年出生,华中师范大学毕业。曾任北京工业大学教师、北京龙图广告公司总经理、航天科技广东康源电子厂市场部经理、北京首发西南枢纽销售总监等职务。