石家庄劝业场股份有限公司第六次股东会于1996年6月11 日在石家庄轻工招待 所三楼会议室举行，出席会议的股东及股东委托人共16名，代表股份34876316股， 占公司股份总额的69.06％，符合《公司法》及公司章程规定。 会议经投票表决， 以到会股份数的100％审议通过了以下议案：

    一、公司1995年度董事会工作报告；

    二、公司1995年度监事会工作报告；

    三、公司1995年度财务决策和1996年度财务预算报告；

    四、公司章程修改情况的报告；

    五、会议以到会股份数91.38％审议通过了公司1995 年度利润分配方案：公司 1995年度净利润4593899.94元，提取10％的法定盈余公积金，10％的公益金，可供 分配利润为3675119.94元，加上年度未分配利润96073.16元，共3771193.10元。股 东会决议1995年度红利不分配，结转下一年度；

    六、选举了公司第三届董事会，由姚君平、李振同、姚松宣、霍广志、庞毅军、 王国英、吴小新、齐建新、董启等9名董事组成；

    七、选举了公司第三届监事会，由孙繁泉、胡正秀、曹福荣等3名监事组成。

    附新当选董事、监事介绍：

    吴小新，47岁，大学本科。曾任河北省物资贸易总公司副总经理，现任河北省 农垦经技术开发中心主任。持本公司股票0股。

    齐建新，43岁，大学本科，经济师，曾任石家庄劝业场股份有限公司第一届董 事会董事，现任石家庄市义兴实业总公司总经理。持本公司股票0股。

    董启，36岁，大专，经济师，曾任石家庄五金交电公司商场经理、经营部经理、 批发公司经理、商管科长、业务科长、劝业场商场副经理，现任劝业场总经理助理 兼业务部长。持本公司股票0股。

    孙繁泉，50岁，大学文化，政工师，曾任石家庄百货站党委书记、劝业场计划 财务部长，现任公司工会主席（公司职工代表大会选举）。持本公司股票0股。

    胡正秀，男，47岁，大专文化，曾任石家庄市司法局人事科长、市律师事务所 书记、市司法局政治处主任，现任桥东区开发公司办公室主任。持本公司股票0股。

    特此公告