本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月25日上午在石家庄市陆军指挥学院会议室召开。出席会议的股东及股东代表3名,共代表股份数17637000股,占公司有表决权股份总数的34.92%,其中法人股股东2名,共代表股份数17527000股,占公司有表决权股份总数的34.7%；流通股股东1名,共代表股份数110000股,占公司有表决权股份总数的0.22%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长冷清桂先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    公司股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案。

    1、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2004年度财务决算报告》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《公司2004年度利润分配方案》

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2004年度公司实现净利润-24,042,833.14元,结转上年度未分配利润 -169,830,330.55元,本年度实际可供股东分配的利润为-193,873,163.69元。根据《公司章程》的有关规定,在弥补以前年度的亏损之前,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2005年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

    该议案的表决结果为：赞成17637000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    10、股东大会选举公司第六届董事会独立董事成员如下：

    庞大同先生：以17637000票当选。

    徐东华先生：以17637000票当选。

    邹奕红女士：以17637000票当选。

    股东大会选举公司第六届董事会董事成员如下：

    冷清桂先生：以17637000票当选。

    陈守杰先生：以17637000票当选。

    唐富文先生：以17637000票当选。

    赵旭波先生：以17637000票当选。

    姜 帆先生：以17637000票当选。

    李树甲先生：以17637000票当选。

    11、股东大会选举公司第六届监事会监事成员如下：

    陈虎根先生：以17637000票当选。

    肖政三先生：以17637000票当选。

    吕建国先生：以17637000票当选。

    三、律师见证情况

    河北世纪联合律师事务所张兆平律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2004年度股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司

    2005年6月25日