石家庄劝业场股份有限公司董事会于2001年4月8日在劝业商场四楼会议室召开 第四届董事会第十三次会议。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。赵立华董事长主持了本次会议，公司监事会成员和高管人员列席 会议。会议审议并通过以下四项决议：

    一、 审议通过公司董事会2000年度工作报告；

    二、 审议通过公司2000年度财务决算报告；

    三、 审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    四、 审议通过公司2000年度利润分配预案：

    经石家庄金石会计师事务所审计，本年度公司实现净利润1206671.76元，结转 上年度未分配利润-85093304.11元，本年度实际可供股东分配的利润为-83886632 .35元。因公司无利润可分，董事会建议：本年度不进行利润分配， 也不进行资本 公积金转增股本。

    本预案须提交公司2000年度股东大会审议批准。

    五、 审议通过公司2001年度利润分配政策预案：

    公司对2001年利润分配政策作如下计划：本年度利润弥补亏损后，公司仍有未 分配利润-83886632.35元，公司在2000年度拟用部分资本公积金弥补以前年度的部 分亏损，在此基础上公司2001年实现的利润将根据公司《章程》的规定，先用于弥 补亏损缺口，余额按不高于70%的比例分配给股东，分配的形式为派发现金。

    六、 审议通过关于变更公司名称的提案：

    公司大股东变更后，湖南大学所属湖大百泉集团公司成为公司第一大股东。公 司在湖南大学支持下进行了一系列资产置换和对外投资，公司的主营业务正在逐步 转向高新技术产业领域和教育培训领域。董事会经讨论，认为公司现有名称已不符 合公司的经营现状，也不适应公司未来的发展方向。为此董事会建议将公司名称变 更为“河北湖大科技教育发展股份有限公司”。该提案须提交公司2000年度股东大 会审议批准。

    七、 审议通过关于修改《公司章程》的提案：

    公司完成资产置换并进行新的对外投资后，原《公司章程》 所规定的经营范 围等内容已不能满足公司发展的需要，为此董事会决定对《公司章程》相关内容进 行必要的修改（见附件），并将《公司章程》修改提案提交公司2000年度股东大会 审议批准。

    八、 审议批准公司与石家庄市德和装饰工程公司签署《股权转让协议书》， 将公司所持有的石家庄劝业场金业装饰工程有限公司75%的股权予以出让。

    九、 董事会决定于2001年5月15日召开公司2000年度股东大会。

    特此公告

    

石家庄劝业场股份有限公司董事会

    二OO一年四月八日

    附件：关于修改《公司章程》的提案

    根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合本公司实际情况， 对公司章程提出以下修改意见：

    第四条改为：公司注册名称：河北湖大科技教育发展股份有限公司

    公司英文名称：Huda Technology ＆ Education Developement Co.，ltd

    第十三条改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：机械制造、机电工程； 计算机硬件及软件、计算机系统工程；精细化工、新材料；培训、教育交流与合作； 商品零售、饮食、住宿、歌舞娱乐；设计、制作、发布国内广告业务。

    第一百四十三条第四款改为：现金流量表