石家庄劝业场股份有限公司董事会于2001年4月8日在劝业劝业商场四楼会议室 召开第四届第十三次会议。会议决定于2001年5月15日召开公司2000年度股东大会。 现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2000年5月15日上午9：30。

    （二）会议地点：石家庄市中山东路51号劝业大厦十七楼会议室。

    （三）会议内容：

    1、 审议公司董事会2000年度工作报告；

    2、 审议公司监事会2000年度工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议公司2000年度利润分配预案；

    5、 审议关于变更公司名称的议案；

    6、 审议关于修改《公司章程》的议案；

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡是2001年5月8 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参 加表决。

    （五）参加会议登记办法：

    1、法人股东持单位证明、 法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办 理登记手续。社会公众股股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份 证、委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。

    2、符合要求的股东请于2000年5 月10日至11日到公司证券部进行登记。 异地 股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：石家庄市中山东路51号

    联系电话（传真）：0311-6034778

    邮政编码：050000

    联 系 人：牛华豹

    （六）其他事项：会期半天，与会股东住食及交通费用自理。