本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称"公司")2004年度第二次临时股东大会于2004年12月31日上午9：30在石家庄市劝业大酒店八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名(全部为法人股股东),代表股份数17527000股,占公司有表决权股份总数的34.71%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长戴小兵先生主持了本次临时股东大会。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    公司股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案。

    1、审议通过《公司第五届董事会部分董事辞职的议案》。

    同意公司原董事戴小兵先生辞去公司董事职务。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    同意公司原董事王春福先生辞去公司董事职务。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    同意公司原董事陈立波先生辞去公司董事职务。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份

    的100%；反对0股；弃权0股。

    同意公司原独立董事李苗苗女士辞去公司第五届董事会独立董事职务。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《增补公司第五届董事会部分董事人选的议案》。

    选举冷清桂先生担任公司第五届董事会董事。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    选举姜帆先生担任公司第五届董事会董事。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    选举陈守杰先生担任公司第五届董事会董事。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    经选举董事候选人李树甲先生未当选公司第五届董事会董事。

    该议案的表决结果为：赞成0股；反对0股；弃权17527000股。

    3、审议通过《增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    选举庞大同先生担任公司第五届董事会独立董事。

    该议案的表决结果为：赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%。

    三、律师见证情况

    河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次临时股东大会进行见证,并

    出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师见证书。

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司

    二 O O四年十二月三十一日