本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2004年12月31日在石家庄市劝业大酒店八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名；徐东华独立董事未出席本次董事会,委托邹奕红独立董事代为行使表决权；庞大同独立董事、陈守杰董事因在外地出差未出席本次董事会,也未委托其他董事代行表决权。姚君平副董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票7票同意,通过决议如下：

    一、董事会选举冷清桂先生担任公司董事长。

    二、董事会选举陈守杰先生担任公司副董事长。

    公司独立董事经审查认为：董事长和副董事长人选的主体资格符合《公司章程》的有关规定；董事长和副董事长的选举程序符合《公司章程》的有关规定。

    冷清桂先生和陈守杰先生个人简历已披露于2004年11月30日的《上海证券报》。

    特此公告。