本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司已于2004年7月2日在《上海证券报》公开披露了《重大资产出售报告书(草案)》。日前公司收到中国证券监督管理委员会《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字［2004］45号),同意我公司按照证监公司字［2001］105号文件规定的程序出售公司所持衡阳恒飞电缆有限责任公司的全部股权。就此,公司决定于2004年10月11日召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2004年10月11日(星期一)上午9：30

    3、会议地点：石家庄陆军指挥学院招待所会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    (二)会议审议事项

    审议《关于转让公司所持有的衡阳恒飞电缆有限责任公司96.55%股权的议案》。(内容见第五届董事会第二十一次会议决议以及本日同时公告的《重大资产出售报告书》,分别披露于2004年7月2日和2004年9月8日的上海证券报)。

    (三)会议出席对象

    1、截止2004年9月24日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    (四)登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。

    2、登记时间：符合要求的股东请于2004年9月27日至30日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部

    (五)其他事项：

    1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778 邮政编码：050000

    联系人：牛华豹、丛利

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    (六)备查文件

    1、中国证券监督管理委员会《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司重大资产重组方案的意见》；

    2、董事会有关此次重大资产出售的具体内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http：//www.sse.com.cn。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：