本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2004年8月27日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到7名,李苗苗独立董事因在外地出差未出席本次董事会,委托赵旭波董事代行表决权；王春福董事未出席本次董事会,委托唐富文董事代行表决权。本次董事会由戴小兵董事长主持；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

    审议通过公司2004年半年度报告及摘要。

    公司2004年上半年度亏损968.17万元,第三季度扭亏无望。虽然公司管理层已尽很大努力清理不良资产,改善经营管理状况,公司亏损较上年同期下降,但仍无力改变公司继续亏损的局面。基于此,董事会向广大投资者进行风险警示：公司面临连续三个会计年度亏损的严峻局面,暂停上市的风险很大。