本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年6月28日(星期一)上午8：30在石家庄市劝业大酒店八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表3名,共代表股份数17290450股,占公司有表决权股份总数的34.24%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴小兵先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    公司股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案。

    1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2003年度利润分配方案》

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司实现净利润-68746211.24元,结转上年度未分配利润-101084119.31元,本年度实际可供股东分配的利润为-169830330.55元。根据《公司章程》的有关规定,在弥补以前年度的亏损之前,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2004年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及其他有关规定,为进一步规范公司担保行为,有效控制对外担保风险,保护投资者的合法权益,公司董事会决定在《公司章程》中增加有关对外担保规定的条款。《公司章程》修改案如下:

    在原《公司章程》第五章第三节增加如下内容：

    第一百零七条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

    公司对外担保应当遵守如下规定：

    (一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    (二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    (三)公司对外担保的审批程序及被担保对象的资信标准规定：

    1、公司对外提供担保经董事会或股东大会批准生效后,原则上授权公司法定代表人负责组织实施。

    2、公司对外担保时,必须在事前对被担保对象的资信进行审查,公司财务部门应当向董事会提交被担保对象的资信状况及担保合理性的审核报告；被担保对象必须具有良好的银行资信记录、持续稳定的经营状况及合理的财务结构；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

    3、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外提供担保必须与被担保单位签订担保协议,协议应就担保的总额限制、反担保内容及具有实际承担能力的反担保人、各方应承担的责任和义务以及相关的事宜进行明确约定,并由被担保单位法定代表人签章。

    4、对外担保额度不超过最近一个会计年度合并会计报表中净资产的30%的,应当取得董事会全体成员2/3以上同意,超过净资产的30%但小于净资产的50%的担保必须报经股东大会批准。

    (四)公司必须严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。认真履行对外担保情况的信息披露义务；据此,注册会计师应在年度审计报告中对公司对外担保情况作出披露。

    (五)公司独立董事在年度报告中根据审计报告对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

    本次修改增加《章程》部分条款后,其后条款的序号相应顺延。

    该议案的表决结果为：赞成17290450股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    河北世纪联合律师事务所张兆平律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年年度股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师见证书。

    

河北湖大科技教育发展股份有限公司

    二 O O四年六月二十八日