本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2004年4月28日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名。陈立波董事未出席董事会,委托赵旭波董事代行表决权；唐富文董事未出席董事会,委托戴小兵董事代行表决权；邹奕红独立董事未出席董事会,也未委托其他董事代行表决权。戴小兵董事长主持了本次董事会；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

    一、审议通过《公司2004年1季度报告》。

    二、董事会聘任李敬先生为公司董事会秘书。董事会同意马欣威先生辞去公司董事会秘书职务。

    李敬先生现任公司副总经理,其个人简历刊登于2003年10月10日的《上海证券报》。