本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2004年4月19日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名；

    陈立波董事未出席本次董事会,也未委托其他董事代行表决权。戴小兵董事长主持了本次董事会；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全数8票同意,通过决议如下：

    一、审议通过《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》；

    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司实现净利润-68746211.24元,结转上年度未分配利润-101084119.31元,本年度实际可供股东分配的利润为-169830330.55元。根据《公司章程》的有关规定,在弥补以前年度的亏损之前,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2003年度股东大会审议批准。

    五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

    董事会审议决定：公司2004年度将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司的审计机构。

    六、董事会决定：关于公司2003年年度股东大会的召开时间和内容另行公告。

    以上第一、二、三、四、五项预案将提交公司2003年年度股东大会审议批准。