石家庄劝业场股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月18日在石家庄 市劝业大酒店十七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5 名, 共代表股份数 27648490股,占公司有表决权股份总数的54.75%,符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长赵立华先生主持,公司董事、 监事和高级管理人员出席了 会议。出席会议的股东以记名投票表决方式通过如下决议：

    审议通过董事会提交的对外投资议案。同意公司将所属分公司劝业大酒店改制组建 为有限责任公司。即：公司以劝业大酒店评估后的资产10000 万元作为对新组建有 限责任公司的实物投资；中国长城资产管理公司以2000万元债权所对应的劝业大酒 店资产作为对新组建有限责任公司的实物出资（赞成25134250股, 占出席本次股东 大会有表决权股份的90.91%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃 权2514240股,占出席本次股东大会有表决权股份的9.09%）。

    河南亚太人律师事务所鲁鸿贵律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》 ,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席本次股东大会人员的资格及表决 程序,均符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    特此公告