本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2003年12月18日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,陈立波董事因出国未出席会议；戴小兵董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全数8票同意,审议通过关于投资设立“石家庄荣昌洗衣有限公司”的决议。

    公司在实施经济性裁员的过程中,为了减少裁员数量,吸纳消化部分职工,确保社会稳定,拟与河北劝业场酒店有限公司共同出资设立“石家庄荣昌洗衣有限公司”,安排部分年龄较大的职工再就业。

    董事会同意公司以实物出资的方式(即以自有房产评估作价150万元)参股“石家庄荣昌洗衣有限公司”。新设公司注册资本为350万元,公司所占股份比例为43%。

    特此公告。