本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2003年9月30日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到6名；陈立波董事、唐富文董事未出席本次董事会,委托赵旭波董事代为行使表决权。李苗苗董事未出席本次董事会,委托徐东华董事代为行使表决权。姚君平副董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票9票同意,通过决议如下：

    一、董事会选举戴小兵先生担任公司董事长。

    二、董事会选举王春福先生担任公司副董事长。

    三、经戴小兵总经理提名,董事会决定聘任李敬先生担任公司副总经理。

    对此高管人员任免事项,公司独立董事经审查认为：1、董事会聘任的高管人员李敬先生其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；2、高管人员聘任程序符合《公司章程》的规定；3、同意本次董事会就高管人员调整所作决议。

    四、为便于开展工作,董事会授权总经理负责组建公司北京联络处。联络处的主要职能是：受总经理办公室的委托,处理公司在北京的相关事项。

    特此公告。

    附：

    个人简历

    李敬,男,34岁,中共党员,经济学硕士。1992年就职于原物资部中国燃料总公司,曾出任北京石油期货交易所出市代表。1999年2月调入国内贸易局局长办工作。自2001年3月起转任国务院派出国有企业监事会专职监事,从事对大型国有企业的监督检查工作。