本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

    河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2003年8月21日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名；成於谦董事未出席本次董事会,委托姚君平董事代为行使表决权。杨光泽董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并以出席会议的全票9票同意,通过决议如下：

    一、审议通过《公司2003年半年度报告》及其摘要。

    二、经董事长杨光泽提名,董事会聘任戴小兵先生担任公司总经理。聘任尤晓峰先生担任公司董事会证券事务代表。董事会同意杨光泽先生辞去公司总经理职务。

    三、审议通过《关于公司第五届董事会部分董事辞职的提案》。

    基于工作变动和股东变更等原因,公司现任董事长杨光泽先生和现任董事成於谦先生要求辞去公司第五届董事会董事职务。董事会经审议,同意杨光泽先生和成於谦先生辞去董事职务。该提案将提交公司2003年度第一次临时股东大会进行表决。

    四、审议通过《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的提案》。

    鉴于公司部分董事提请辞职,董事会经审议,推举戴小兵先生、王春福先生为公司第五届董事会新任董事候选人。公司独立董事经审查认为：新提名的董事候选人其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关规定；独立董事同意本次董事会就部分董事调整所作出的决议案。该提案将提交公司2003年度第一次临时股东大会进行表决。

    五、董事会经审议,决定于2003年9月29日召开公司2003年度第一次临时股东大会。并就有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2003年9月29日上午9：30

    3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    (二)会议审议事项

    1、审议《关于公司第五届董事会部分董事辞职的提案》(内容见第五届董事会第十三次会议决议,披露于本日的上海证券报)。

    2、审议《关于增补公司第五届董事会部分董事人选的提案》(内容见第五届董事会第十三次会议决议,披露于本日的上海证券报)。

    (三)会议出席对象

    1、截止2003年9月19日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    (四)登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。

    2、登记时间：符合要求的股东请于2003年9月23日至26日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部

    (五)其他事项：

    1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778 邮政编码：050000

    联系人：牛华豹、郭庆锡

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    (六)备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、董事会有关调整董事人选的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http://www.sse.com.cn。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托权限：委托日期：

    个人简历

    戴小兵,男,36岁,中共党员,数量经济学博士。1991年在建设部中国建筑技术发展研究中心经济研究所工作,任助理研究员。1992年在《中国证券报》报社工作,先后任记者、市场调研部副主任。1998年在江西省证券管理办公室挂职锻炼,任主任助理。1999年至今,先后担任中国证券报社咨询策划部主任、中国证券报社副总经理。现担任比特科技控股股份有限公司独立董事。

    王春福,男,63岁,中共党员,高级工程师。曾历任黑龙江省机构设备成套局副局长；哈尔滨机电设备招标公司副总经理；黑龙江省设备租赁公司副董事长；哈尔滨设备租赁公司副董事长；中国机电设备成套服务中心副主任；新世纪金融租赁有限责任公司董事长、总经理。现担任中国博泓投资有限公司董事长、总经理。

    尤晓峰,男,23岁,大学本科。武汉大学法学院毕业后就职于中国华星汽车贸易(集团)公司战略发展部。