石家庄劝业场股份有限公司于1996年4月21日召开二届十一次董事会,现将会议 决议公告如下:

    一、审议通过了1995年度董事会工作报告、1995年度财务决算和1996年度财务 预算报告、1995年度分配预案、1995年年度报告及摘要、修改公司章程（草案）、 选举第三届董事会、监事会,并决定召开第六次股东会（1995年会）。

    二、1995年度分配预案决议

    公司1995年实现净利润4593899.94元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金 10％计459390.00元,提取公益金10％计459390.00元,分配利润为3675119.94元, 加 上年度未分配利润结余96073.16元,可供股东分配利润共3771193.10元。 经董事会 研究,计划1995年不向股东分配红利,结转下年度再进行分配。

    三、关于召开第六次股东会（1995年会）的决议

    （一）时间:1996年6月11日上午9时

    （二）地点:另订

    （三）会议内容

    1、审议、通过1995年度董事会工作报告；

    2、审议、通过1995年度监事会工作报告；

    3、审议、通过1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4、审议、通过1995年度利润分配方案；

    5、修改公司章程；

    6、选举第三届董事会、监事会。

    （四）出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及截止1996年5月30日下午交易结束后在上 海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可授权委托他人出席,授权委托书附后。

    （五）参加会议登记办法

    凡符合上述资格的股东,持本人身份证、 股票帐户卡（法人股持股证明和单位 介绍信）于6月5日至6月6日（上午8:30-11:30,下午1:30-5:00）到本公司证券部登 记手续。委托出席必须持有授权委托书。

    （六）其他事项

    出席会议的股东食宿和交通费用自理,会期半天。