中房置业股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月1日在北京中成大厦8楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份266,182,310股,占公司总股本484,850,997股的54.9%,本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了关于收购北京中房长远房地产开发有限责任公司30%股权的议案。因该议案属于关联交易,本公司第一大股东中国房地产开发集团公司回避了表决。

    同意121,795,297股,占有效表决数的100%。

    二、审议通过了关于广瀚电子科技(苏州)有限公司股权置换的议案。因该议案属于关联交易,本公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司回避了表决。

    同意159,515,091股,占有效表决数的100%。

    本次股东大会由吉林兢诚律师事务所见证,并出具了法律意见书。认为本公司2003年第二次临时股东大会的召集召开及表决程序符合法律、法规和规章的规定,到会股东及股东代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合法有效。